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贝因美婴童食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公

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2019-11-07 12:18:33

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

北美婴儿食品有限公司(以下简称“本公司”)2019年第四次临时股东大会于2019年9月26日下午2: 30在本公司23楼会议室举行。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。深圳证券交易所交易系统网上投票时间为:2019年9月26日,上午9: 30-11: 30,下午13: 00-15: 00,本次会议通过深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月25日下午15: 00-2019年9月26日下午15:00。临时股东大会由公司董事会召集,由公司董事长谢红先生主持。该公司的一些董事、监事、高级管理人员和证人律师出席了会议。本次会议的召开符合相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。

二.出席会议

1.共有26名股东及其代表出席股东大会,代表有表决权股份520,308,203股,占公司有表决权股份总数的52.2514%,其中:

(1)出席现场会议

六名股东及其代表出席了现场会议,代表有表决权股份466,870,902股,占公司有表决权股份总数的46.8851%。

(2)在线投票

20名股东通过互联网和交易系统投票,代表53,437,301股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的5.3664%。

2.其中,中小股东23人(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或共同持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东),代表1,547,501股,占公司有表决权股份总数的0.1554%。

(1)出席现场会议

四名股东及其代表出席了现场会议,代表有表决权股份110,200股,占公司有表决权股份总数的0.0111%。

(2)在线投票

19名股东通过互联网和交易系统投票,代表1,437,301股有表决权的股份,占公司有表决权股份总数的0.1443%。

截至本公告日,本公司于2018年12月26日购回的股份总数为20,101,239股,购回的股份总数为6,641,100股,共计26,742,339股未计入本公司有表决权股份总数。

3.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。上海东方华银律师事务所见证律师出席股东大会并出具法律意见。

三.审议法案

在这次会议上,通过无记名投票和网上投票审议并通过了以下法案。投票情况如下:

1.关于调整吉林贝因美乳业有限公司第三年赌博协议期限的议案;

投票结果:同意467,750,102股,占本次会议全体股东所持有效表决权的89.8987%;反对股558,101股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.1073%;52,000,000股弃权(其中0股因无表决权而违约),占本次会议所有股东所持有效表决权股份的9.9941%。该法案获得通过。

少数股东表决情况:批准989,400股,占出席会议的少数股东所持有效表决权的63.9353%;反对股558,101股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的36.0647%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.0000%。

2.关于变更公司经营范围的议案;

投票结果:同意327,903,390股,占出席会议全体股东所持有效表决权的63.0210%。反对192,404,813股,占出席会议全体股东所持有效表决权股份的36.9790%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000%。该法案获得通过。

3.关于变更公司名称的议案;

少数股东表决情况:同意125万股,占出席会议的少数股东所持有效表决权的80.8077%;反对股份297,001股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的19.1923%;弃权为0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4.关于变更公司地址的议案;

投票结果:同意520,208,702股,占本次会议全体股东所持有效表决权的99.9809%;反对99,501股,占出席会议全体股东所持有效有表决权股份的0.0191%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议全体股东所持有效表决权股份的0.0000%。该法案获得通过。

四.律师出具的法律意见书

公司法律顾问、上海东方华银律师事务所律师黄勇、黄希辉出席股东大会,现场见证会议,并就贝因美婴儿食品有限公司2019年第四次特别股东大会发表法律意见。他们认为公司2019年召开第四次特别股东大会的程序、与会人员的资格和表决程序等。均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的规定,会议通过的决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.北美婴儿食品有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.上海东方华银律师事务所关于贝因美婴儿食品有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

北美婴儿食品有限公司

2001年9月26日

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